本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 一、審議程序 

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年4月17日召開(kāi)第十一屆董事會(huì)第九次會(huì)議及第十一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該議案尚需提交公司2024年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

二、利潤(rùn)分配方案的基本情況

1、經(jīng)廣東司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2024年度合并報(bào)表歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)20,514,596.04元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本年度可供股東分配利潤(rùn)20,514,596.04元，加上年初未分配利潤(rùn)339,678,471.67元，提取盈余公積1,391,084.05元，其他綜合收益轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)4,207,477.35元后，可供股東分配的利潤(rùn)363,009,461.01元。

公司2024年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)13,910,840.51元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》規(guī)定，本年度可供股東分配利潤(rùn)13,910,840.51元，加年初未分配利潤(rùn)100,955,257.65元，提取盈余公積1,391,084.05元，其他綜合收益轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)4,207,477.35元后，可供股東分配的利潤(rùn)117,682,491.46元。

由于目前公司正處于發(fā)展壯大的重要階段，為順利實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略，需保持必要資金來(lái)滿足平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)及產(chǎn)業(yè)拓展的資金需求，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，更好地維護(hù)全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。公司董事會(huì)擬定2024年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

2、2024年度公司通過(guò)股票回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份數(shù)量共計(jì)4,370,000股，回購(gòu)股份使用資金總額為26,618,988元（不含交易費(fèi)用）。詳情請(qǐng)查閱公司于2025年1月3日在指定媒體披露的《關(guān)于股份回購(gòu)進(jìn)展情況的公告》（公告編號(hào)：2025-02）。

綜上所述，公司2024年度累計(jì)現(xiàn)金分紅為0元；以現(xiàn)金為對(duì)價(jià)，采用集中競(jìng)價(jià)方式已實(shí)施的股份回購(gòu)金額26,618,988元；現(xiàn)金分紅和回購(gòu)金額合計(jì)26,618,988元，占2024年度歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的比例129.76%。

三、現(xiàn)金分紅方案的具體情況

1、公司不存在觸及其他風(fēng)險(xiǎn)警示情形

備注：2020年9月至2021年3月期間，公司通過(guò)回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份8,871,075股，成交總金額為94,925,877.19元（不含交易費(fèi)用），均價(jià)10.70元/股。詳情請(qǐng)參閱公司于2021年3月13日在指定媒體披露的《關(guān)于股份回購(gòu)?fù)瓿婶吖煞葑儎?dòng)的公告》（公告編號(hào)：2020-34）。

前述回購(gòu)股份中的4,388,613股被用于實(shí)施了公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，剩余的4,482,462股于2024年3月6日被公司全部予以注銷(xiāo)，合計(jì)注銷(xiāo)金額為47,962,343.40元。詳情請(qǐng)參閱公司于2024年3月8日在指定媒體披露的《關(guān)于回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)剩余回購(gòu)股份注銷(xiāo)完成暨股份變動(dòng)的公告》（公告編號(hào)：2024-19）

2、不觸及其他風(fēng)險(xiǎn)警示情形的具體原因

公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度凈利潤(rùn)為正值，且合并報(bào)表、母公司報(bào)表年度末未分配利潤(rùn)均為正值，最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度累計(jì)現(xiàn)金分紅和股份回購(gòu)注銷(xiāo)總額為47,962,343.40元，高于最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度年均凈利潤(rùn)的30%。因此公司不觸及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第9.8.1條規(guī)定的股票交易可能被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形。

3、現(xiàn)金分紅方案合理性說(shuō)明

（1）不進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因

近年來(lái)，公司堅(jiān)持內(nèi)生式增長(zhǎng)與外延式并購(gòu)并舉的發(fā)展戰(zhàn)略。內(nèi)生式增長(zhǎng)方面，公司通過(guò)持續(xù)研發(fā)投入、加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度等措施不斷提升產(chǎn)品技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力及品牌影響力，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)；外延式并購(gòu)方面，公司積極開(kāi)展相關(guān)行業(yè)的研究，并持續(xù)尋找合適的整合機(jī)會(huì)，完善軍工產(chǎn)業(yè)布局。產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)拓需要較大的流動(dòng)資金投入；同時(shí)，留存未分配利潤(rùn)也可以為公司未來(lái)的外延式并購(gòu)提供更多可能。因此，綜合考慮公司經(jīng)營(yíng)情況、戰(zhàn)略規(guī)劃、資金供給及需求狀況等因素，公司董事會(huì)擬定2024年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司實(shí)際發(fā)展需要，也更有利于實(shí)現(xiàn)對(duì)股東的長(zhǎng)期投資回報(bào)，符合《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

（2）留存未分配利潤(rùn)的預(yù)計(jì)用途以及收益情況

公司留存未分配利潤(rùn)累積結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度，將用于滿足公司日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展、對(duì)外投資及流動(dòng)資金需要等方面，保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和穩(wěn)定發(fā)展，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，進(jìn)一步提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

（3）為中小股東參與現(xiàn)金分紅決策提供便利

公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2024年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的投票方式進(jìn)行表決，為中小股東參與現(xiàn)金分紅決策提供便利。同時(shí)，投資者也可通過(guò)投資者熱線、互動(dòng)易平臺(tái)、業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)等渠道與公司進(jìn)行溝通并對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、現(xiàn)金分紅等相關(guān)事項(xiàng)提出意見(jiàn)或建議。 

4、增強(qiáng)投資者回報(bào)水平擬采取的措施

公司將不斷提高在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)盈利水平的提升，為投資者創(chuàng)造更大的價(jià)值；同時(shí)公司將繼續(xù)秉承為投資者帶來(lái)長(zhǎng)期、持續(xù)回報(bào)的經(jīng)營(yíng)理念，回饋廣大投資者。

5、公司2023年度及2024年度經(jīng)審計(jì)的交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)（套期保值工具除外）、債權(quán)投資、其他債權(quán)投資、其他權(quán)益工具投資、其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)、其他流動(dòng)資產(chǎn)（待抵扣增值稅、預(yù)繳稅費(fèi)、合同取得成本等與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的資產(chǎn)除外）等財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目核算及列報(bào)合計(jì)金額分別為人民幣2.33億元、人民幣2.71億元，其分別占總資產(chǎn)的比例為12.67%、14.71%，均低于50%。

四、備查文件

1、公司第十一屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

2、公司第十一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；

3、廣東司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的公司《2024年度審計(jì)報(bào)告》；

4、回購(gòu)注銷(xiāo)金額的相關(guān)證明。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)

  二〇二五年四月十九日